浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江古越龙山(600059,股吧)绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年7月17日以书面方式发出召开第五届董事会第四次临时会议的通知。会议于2009年7月23日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了公司《关于转让绍兴古越龙山物流基地有限公司51％股权的议案》。

　　鉴于有关部门规划调整，与本公司在建的黄酒工业园区规划不符，不利于本公司物流业务的发展，公司董事会决定将绍兴古越龙山物流基地有限公司51％的股权转让给绍兴市汽车运输集团有限公司。绍兴古越龙山物流基地有限公司注册资本为5000万元人民币，本公司持有51％的股权，绍兴市汽车运输集团有限公司持有49％的股权，其中本公司实际出资额为765万元。物流基地主要经营普通货运、货运站［场］经营（货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货），经双方协商，本次转让价格为公司实际出资额765万元，转让款由绍兴市汽车运输集团有限公司在2009年8月9日前支付。绍兴古越龙山物流基地有限公司所涉及的债权债务由股权变更后的公司承担，对本公司不造成利益损害，转让后，公司不再持有绍兴古越龙山物流基地有限公司的股权。此次股权转让不构成关联交易。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年七月二十三日