关于广州珠江啤酒股份有限公司公告

  关于广州珠江啤酒股份有限公司公告

  证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒公告编号：2012-011

  广州珠江啤酒股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十三次临时会议于2012年2月21日召开。本次会议采用通讯方式召开并表决，召开本次会议的通知及相关资料已于2012年2月17日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席王世基先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

  审议通过《关于以委托贷款方式向广州珠江啤酒集团有限公司续借资金的议案》。

  经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司通过中国银行广州珠江支行以委托贷款方式、向广州珠江啤酒集团有限公司（以下简称集团公司）借用专项资金4000万元，用于公司搬迁项目建设，借款期限一年，并授权董事会在该笔借款到期前一个月内，视资金情况决定是否续期等相关事宜。

  近日，上述借款将到期。经与集团公司协商，双方拟继续实施该项委托贷款业务，续借金额4000万元，利率参照中国人民银行发布的一年期人民币定期存款利率拟定为年利率3.50%，借款期限一年。在上述借款到期前一个月内，双方视资金情况协商是否续期等相关事宜。

  表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司监事会

  2012年2月21日

  证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒公告编号：2012-009

  广州珠江啤酒股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议于2012年2月21日上午以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年2月17日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人，会议由方贵权董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

  一、审议通过《关于广东证监局对公司治理运作情况现场检查问题的整改报告的议案》

  根据中国证监会《上市公司现场检查办法》、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）和《关于在辖区新上市公司中开展加强公司治理专项活动的通知》（广东证监〔2011〕124号）等文件的要求，广东证监局于2012年1月9日至1月12日对公司治理运作等情况进行了现场检查，并于2012年2月6日将《现场检查结果告知书》（[2012]2号）送达公司。

  接到《现场检查结果告知书》后，公司及时组织董事、监事、高级管理人员和相关人员认真学习，对存在问题进行深入研究，并针对存在问题逐项制定了整改计划，其内容详见公司刊登于2012 年2月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州珠江啤酒股份有限公司关于广东证监局对公司治理运作情况现场检查问题的整改报告》。

  表决结果为：同意9票，反对0票、弃权0票。

  二、审议通过《关于以委托贷款方式向广州珠江啤酒集团有限公司续借资金的议案》

  经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司通过中国银行广州珠江支行以委托贷款方式、向广州珠江啤酒集团有限公司（以下简称集团公司）借用专项资金4000万元，用于公司搬迁项目建设，借款期限一年，并授权董事会在该笔借款到期前一个月内，视资金情况决定是否续期等相关事宜。

  近日，上述借款将到期。经与集团公司协商，双方拟继续实施该项委托贷款业务，续借金额4000万元，利率参照中国人民银行发布的一年期人民币定期存款利率拟定为年利率3.50%，借款期限一年。在上述借款到期前一个月内，双方视资金情况协商是否续期等相关事宜。

  表决结果为：同意5票，反对0票、弃权0票。关联董事方贵权、廖加宁、罗志军、王志斌均未参与表决。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2012年2月21日

  证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒公告编号：2012-010

  广州珠江啤酒股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 关联交易概述

  经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司通过中国银行广州珠江支行以委托贷款方式、向广州珠江啤酒集团有限公司（以下简称集团公司）借用专项资金4000万元，用于公司搬迁项目建设，借款期限一年，并授权董事会在该笔借款到期前一个月内，视资金情况决定是否续期等相关事宜。

  近日，上述借款将到期。经与集团公司协商，双方拟继续实施该项委托贷款业务，续借金额4000万元，利率参照中国人民银行发布的一年期人民币定期存款利率拟定为年利率3.50%，借款期限一年。在上述借款到期前一个月内，双方视资金情况协商是否续期等相关事宜。本次交易构成关联交易。

  二、 关联方及关联关系

  上述委托贷款借款方为广州珠江啤酒集团有限公司。

  1、基本情况

  法定代表人：方贵权

  注册资本：18，342 万元

  经营范围：制造、加工：酒、饮料、瓶盖、酒花、食品添加剂、饲料、洗涤剂、印刷商标。批发、零售、代购、代销汽车配件、建筑材料、其它食品（烟盐限零售）、副食品。生物工程技术咨询、技术转让、技术服务。出口啤酒、饮料、麦芽、饲料、包装材料及纸制品。进口技术改造所需设备及备件、原材料。饮食。火力发电。本集团的货物装卸、仓储运输（凭运输许可证）。收购玻璃瓶。自有场地和设备租赁。