新疆啤酒花公司独立董事郭元晞辞职[2012-03-07]

新疆啤酒花公司独立董事郭元晞辞职[2012-03-07]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012年 3 月 6 日收到公司独立董事郭元晞先生提交的的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事郭元晞先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
    由于郭元晞先生的辞职，将导致本公司独立董事成员不足三名，且低于董事会人数的三分之一，郭元晞先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，郭元晞先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。
    公司董事会对郭元晞先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的的指导和贡献表示感谢！
    特此公告！

新疆啤酒花股份有限公司董事会
二 O 一二年三月六日