新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第二十一次 2012-03-29

新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第二十一次  2012-03-29

新疆啤酒花股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议于2012年3月28日以通讯方式召开，此次会议应到董事8人，8名董事发表意见，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议通过如下决议：

　　一、审议通过《新疆啤酒花股份有限公司内部控制规范实施工作方案》：

　　该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本方案依据中国证监会新疆证监局下发的《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》及《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的补充说明》进行制定

　　新疆啤酒花股份有限公司董事会

　　二O一二年三月二十八日来源上海证券报)