海南椰岛(集团)股份有限公司第五届董事会第18次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛(11.31,0.50,4.63%)(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2009年8月12日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于8月17日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应参加表决董事10人,实际表决董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会董事逐项审议通过了如下事项:
(一)《公司2009年半年度报告及摘要》;
(10票同意,0票反对,0票弃权)
(二)《关于修改<公司章程>的议案》;
(10票同意,0票反对,0票弃权)
原《公司章程》第十三条修改为:
经公司登记机关核准,公司经营范围是:室内外装修;餐饮、住宿服务;房地产开发;道路运输服务;粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用品、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、装饰材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售;淀粉及其制品生产和销售;商品信息咨询服务;文具、服饰、糖及制品代理销售。
(三)《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》;
(10票同意,0票反对,0票弃权)
上述第(二)项议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议,召开时间另行通知。
特此公告。
海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会
2009年8月17日