云酒世界网

北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议

证券时报 2011-08-23 11:22 啤酒
北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2011年8月12日以书面文件形式发出,会

  北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2011年8月12日以书面文件形式发出,会议于2011年8月22日以通讯表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议应到董事15人,实到董事15人,分别为:李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、赵春香、杨怀民、张海峰、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案:
  一、审议并通过了《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》
  同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
  二、审议并通过了《关于收购邢台天牛啤酒有限公司全部股权并更名为燕京啤酒(邢台)有限公司的议案》
  会议决定以人民币10772万元的价格收购邢台天牛啤酒有限公司100%股权并更名为燕京啤酒(邢台)有限公司(暂定名,以工商登记部门核准的名称为准)。
  邢台天牛啤酒有限公司系2005年依法设立并有效存续的有限责任公司,现时注册资本为900万元,年生产能力10万千升。本次股权转让价格以经北京天健兴业资产评估有限公司(天兴评报字(2011)第330号《资产评估报告书》确认的邢台天牛啤酒有限公司净资产价值9772万元作为基础,参考其实际资产总额、债务重组剥离情况及无形资产价值等因素作为定价依据,由甲、乙双方协商确定为10772万元。
  根据股份转让协议,公司将在1个月内在邢台天牛啤酒有限公司资产范围内进行债务重组剥离,如债务剥离后确定的净资产值与9772万元有明显差异,将相应调整收购价格。
  本次交易对方为邢台天牛啤酒有限公司陈建东等五位自然人股东,本公司与其全体股东之间均无关联关系。
  同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
  三、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》
  会议决定,继续聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问,任期一年。
  同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
  北京燕京啤酒股份有限公司董事会
  二○一一年八月二十二日