北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议

　　北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于２０１１年８月１２日以书面文件形式发出，会议于２０１１年８月２２日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事１５人，实到董事１５人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、赵春香、杨怀民、张海峰、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案：
　　一、审议并通过了《２０１１年半年度报告》及《２０１１年半年度报告摘要》
　　同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
　　二、审议并通过了《关于收购邢台天牛啤酒有限公司全部股权并更名为燕京啤酒（邢台）有限公司的议案》
　　会议决定以人民币１０７７２万元的价格收购邢台天牛啤酒有限公司１００％股权并更名为燕京啤酒（邢台）有限公司（暂定名，以工商登记部门核准的名称为准）。
　　邢台天牛啤酒有限公司系２００５年依法设立并有效存续的有限责任公司，现时注册资本为９００万元，年生产能力１０万千升。本次股权转让价格以经北京天健兴业资产评估有限公司（天兴评报字（２０１１）第３３０号《资产评估报告书》确认的邢台天牛啤酒有限公司净资产价值９７７２万元作为基础，参考其实际资产总额、债务重组剥离情况及无形资产价值等因素作为定价依据，由甲、乙双方协商确定为１０７７２万元。
　　根据股份转让协议，公司将在１个月内在邢台天牛啤酒有限公司资产范围内进行债务重组剥离，如债务剥离后确定的净资产值与９７７２万元有明显差异，将相应调整收购价格。
　　本次交易对方为邢台天牛啤酒有限公司陈建东等五位自然人股东，本公司与其全体股东之间均无关联关系。
　　同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
　　三、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》
　　会议决定，继续聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。
　　同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会
　　二○一一年八月二十二日