珠江啤酒：2011年第二次临时股东大会的法律意见书

[股东会]珠江啤酒：2011年第二次临时股东大会的法律意见书
 时间：2011年09月13日 17:04:21 中财网 
广东
广信律师事务所
关于广州珠江啤酒股份有限公司
2011年第二次临时
股东大会的法律意见书
致：广州珠江啤酒股份有限公司
广东广信律师事务所（以下简称“本所”）接受广州珠江啤酒股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许丽华、吴志鹏律师
（以下简称“本律师”）出席了公司于
2011年
9月
13日（星期二）
上午
10时
在
广州市新港东路磨碟沙大街
118 号
公司办公楼
201会议
室
召开的
2011年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法
律、法规和其它规范性法律文件（以下合称“法律法规”）以及《广
州珠江啤酒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，
就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说
明，审查了公司提供的相关文件，包括但上限于：
1. 公司章程；
2. 公司
第三届董事会第十五
次会议决议
；
3. 公司于
2011年
【
8】
月
【
26】
日在
《
证券
时报
》
、
《
中国证
券报
》
和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《广州珠江啤酒股份有限公司
第三届董事会第十五
次会议
决议
公告》、
和《广州珠江啤酒股份有限公司
召开
2011年
第二次临时
股东大会
通知
的公告
》；
4. 公司
2011年第二次临时
股东大会股东到会登记记录及凭证
资料；
5. 公司
2011年第二次临时
股东大会会议文件。

本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实，及对该事实

的了解和对
法律法规的理解，就本次股东大会所涉及的相关法律问题
发表法律意见。
本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件
按有关规定予以公告，并依法对本律师出具的法律意见承担相应的法
律责任。非经本律师书面同意，本法律意见书上得用于其他任何目的
或用途。
基于上述，本律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司于
2011年
【
8】
月
【
24】
日召开的第三届董
事会第十五
次会议决议而召集，
公司董事长方贵权
先生主持
。
经验证
:
1. 公司董事会已于
2011年
【
8】
月
【
26】
日在
《
证券时报
》
、
《
中国证券报
》
和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《广州珠江啤酒股份有限公司
召开
2011年第二次临
时
股东大会
通知
的公告
》（以下简称“通知”）；
2. 公司发布的本次股东大会通知公告载明了：会议的时间、地
点、有权出席股东大会股东的股权登记日、会议审议的事项、
出席会议股东的登记办法、股东有权出席并可委托代理人出
席和行使表决权
的说明、公司联系电话、传真和联系人等内
容；
3. 公司本次股东大会于
2011年
9月
13日（星期二）上午
10时
在
广州市新港东路磨碟沙大街
118 号
公司办公楼
201会议室
召开，召开的时间、地点符合公告的内容。