建省燕京惠泉啤酒股份有限公司二○一一年第一次临时股

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站上向全体股东发出关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知。

　　本次会议于2011年11月3日上午以现场方式在本公司董事会办公楼五楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份125，193，396股，占公司有表决权股份总数的50．08％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议由公司副董事长程汉川先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　本次大会以记名投票表决方式表决通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。

　　原内容为：生产啤酒（熟啤酒、鲜啤酒、生啤酒、特种啤酒）；对外贸易（以上经营范围涉及许可经营项目的，应当取得有关部门的许可后方可经营）。

　　变更为：生产啤酒［有效期至2014年07月13日，生产地址：惠安县螺城镇建设大街157号（熟啤酒）；福建省惠安城关城北工业区（熟啤酒、生啤酒、特种啤酒）］；对外贸易（以上经营范围涉及许可经营项目的，应当取得有关部门的许可后方可经营）。

　　表决结果为：同意4人，代表股份125，193，396股，占出席股东所持表决权的100％；无反对票；无弃权票。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖、蒋浩律师到会见证并出具了法律意见书（闽理非诉字［2011］第132号）。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师意见书。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十一月三日