关于独立董事任期届满辞职的公告---啤酒花

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关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012

年 3 月 6 日收到公司独立董事郭元晞先生提交的的书面辞职报告。根

据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董

事郭元晞先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司

独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

由于郭元晞先生的辞职，将导致本公司独立董事成员不足三名，

且低于董事会人数的三分之一，郭元晞先生的辞职将自公司股东大会

补选新任独立董事后生效。在此期间，郭元晞先生仍按照有关法律、

法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。

公司董事会对郭元晞先生在任职独立董事期间为公司及董事会

工作所做出的的指导和贡献表示感谢！

特此公告！

新疆啤酒花股份有限公司董事会

二 O 一二年三月六日