第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告---新疆啤酒花股份有

第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告---新疆啤酒花股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议于2012年3月6日以通讯表决方式召开，此次会议应到董事8人，8名董事发表意见，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下决议：

审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事王友三先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

由于王友三先生的辞职，将使公司独立董事人数达不到公司董事会总人数的三分之一，王友三先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，王友三先生仍继续履行其职责。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名胡本源先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司独立董事在充分了解公司第六届董事会董事候选人的简历后，认为该届董事会独立董事候选人提名程序规范，不存在被人为操纵的情形，并且符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件。

独立董事候选人胡本源先生，经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后将提交公司股东大会审议。（附独立董事候选人简历）

该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

二O一二年三月六日

独立董事候选人胡本源先生简历：

胡本源，男，1974年生，吉林省梨树县人，中国共产党党员，新疆财经大学会计学院副院长，会计学博士，副教授，硕士生导师，中国注册会计师，入选全国学术类会计领军人才第四批，现为中国审计学会审计教育分会理事。2007年毕业于上海财经大学获得管理学（会计学）博士学位。主要从事内部控制与审计理论的研究。

新疆啤酒花股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012年3月6日收到公司独立董事郭元晞先生提交的的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事郭元晞先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

由于郭元晞先生的辞职，将导致本公司独立董事成员不足三名，且低于董事会人数的三分之一，郭元晞先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，郭元晞先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。

公司董事会对郭元晞先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的的指导和贡献表示感谢！

特此公告！

新疆啤酒花股份有限公司董事会

二O一二年三月六日