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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知---燕京啤酒

凤凰网财经 2012-03-08 09:30 啤酒
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知---燕京啤酒 证券简称:燕京啤酒证券代码:000729公告编号:2012-

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知---燕京啤酒

证券简称:燕京啤酒证券代码:000729公告编号:2012-007

证券简称:燕京转债证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2012

年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(三)会议召开日期和时间:2012 年 3 月 23 日(星期五)上午 9:30

(四)会议召开方式:现场记名投票方式

(五)出席对象:

1、截至 2012 年 3 月 16 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人

不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议审议事项

(一)本次临时股东大会审议的提案由公司第五届董事会第二十五次会议

审议通过后提交,程序合法,资料完备。

1

(二)提案名称

1、审议《关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》

(三)披露情况

上述议案相关披露请查阅 2012 年 3 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十五次会议决

议公告》。

三、股东大会会议登记办法

(一)登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、 登记时间: 2012 年 3 月 19 日、3 月 20 日、3 月 21 日上午 8:00—11:30,

下午 13:00—17:00 登记。

3、 登记地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。

(二)登记手续:

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办

理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人

股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为

代表出席公司的股东大会,出席人持本人身份证、股东帐户卡以及依法出具的书

面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

(三)授权委托书

兹全权委托(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司

出席北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,并代为行使表决

权。

1、委托人情况

① 委托人姓名:② 委托人身份证号码:

2

③ 委托人股东帐号:④ 委托人持股数:

2、受托人情况

① 受托人姓名:② 受托人身份证号码:

3、经委托人授权,受托人行使以下表决权(“表决意见”栏内相应表决意见

处填上“○”):

表决意见

序号议案内容

同意反对弃权

1关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案

如果本委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托日期:

四、其他事项

1、联系电话:010-89490729传真:010-89495569

2、联系人:徐月香李影

3、通讯地址:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部邮编:101300

4、本次会议会期半天,出席本次股东大会的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件及备置地点

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议

2、其他备查文件

备查文件备置地点:本公司证券部

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二○一二年三月七日