关于召开2011年年度股东大会的通知 燕京啤酒
关于召开2011年年度股东大会的通知 燕京啤酒.
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2012-019
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2011
年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（三）会议召开日期和时间：2012年5月3日（星期四）上午9:00
（四）股权登记日：2012年4月27日（星期五）
（五）会议召开方式：现场记名投票方式
（六）出席对象：
1、截至2012年4月27日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第二十七次会议、第
五届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）提案名称
1、审议《2011年度董事会报告》
2、审议《2011年度监事会报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于确定2011年度审计报酬及续聘2012年度会计师事务所的议
案》
7、审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
（三）披露情况
上述议案相关披露请查阅2012 年4月13日《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十七次会议
决议公告》和《第五届监事会第十一次会议决议公告》。
三、会上还将听取《2011年度独立董事述职报告》
四、股东大会会议登记办法
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、 登记时间：登记时间： 2012 年4月28日、2012年5月2日的上午
8:00—11:00，下午13:00—17:00 登记。
3、 登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。
（二）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证
办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
（三）授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司
出席北京燕京啤酒股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：
③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：
2、受托人情况
① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权（“表决意见”栏内相应表决意见
处填上“○”）：
序号
议案内容
表决意见
同意
反对
弃权
1
2011年度董事会报告
2
2011年度监事会报告
3
2011年度财务决算报告
4
2011年年度报告及2011年年度报告摘要
5
2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6
关于确定2011年度审计报酬及续聘2012年度会计师
事务所的议案
7
关于预计2012年度日常关联交易的议案
如果本委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
五、其他事项
1、联系电话：010－89490729 传真：010－89495569
2、联系人：徐月香 李影
3、通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编：101300
4、本次会议会期半天，出席本次股东大会的股东食宿、交通费自理。
六、备查文件及备置地点
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议
2、公司第五届监事会第十一次会议决议
备查文件备置地点：本公司证券部
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一二年四月十一日