惠泉啤酒选举聘任高管人员的公告 2012-05-08

惠泉啤酒选举聘任高管人员的公告  2012-05-08

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2012 年 4 月 27 日以传真方式发出，会议于 2012 年 5 月 7 日在公司董事会办公楼五楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事胡建飞先生、李秉骥先生、李文彬先生、程汉川先生、张万启先生、林恩惠先生、李兴山先生、胡国栋先生、肖珉女士亲自出席会议并参加表决，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事胡建飞先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
    会议选举董事胡建飞先生为第六届董事会董事长；董事李秉骥先生、李文彬先生为副董事长。
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    根据董事长胡建飞先生的提名，董事会聘任李文彬先生为公司总经理。
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；
    根据总经理李文彬先生的提名，董事会聘任张万启先生、叶峻先生为公司常务副总经理；聘任肖国锋先生为公司副总经理兼财务总监；聘任许炎平先生、蒋志福先生、刘辰先生、陈新华先生、涂伟忠先生为公司副总经理；聘任王国川先生为公司总工程师。
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
    根据董事长胡建飞先生的提名，董事会聘任何泽平先生为董事会秘书；程晓梅女士为证券事务代表。
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于确定第六届董事会四个专门委员会组成人员名单的议案》；
     根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成人员名单如下：
    1、战略委员会
    主任委员：胡建飞
    委员：李兴山、李秉骥、李文彬、程汉川
    2、审计委员会
    主任委员：肖珉
    委员：李兴山、胡国栋、张万启、林恩惠
    3、提名委员会
    主任委员:李兴山
    委员：李秉骥、胡国栋
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：胡国栋
    委员：李兴山、胡建飞、李秉骥、肖珉
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    附：董事、高管人员简历

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事会
二○一二年五月七日