惠泉啤酒调整公司董事长、副董事长的公告 10-12

惠泉啤酒调整公司董事长、副董事长的公告  10-12

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、董事会会议召开情况：
　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于 2012 年 10 月 3 日以书面传真方式送达各董事，会议于 2012 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事胡建飞、李秉骥、李文彬、程汉川、张万启、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况：
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
　　鉴于公司第六届董事会第一次会议选举产生的董事长胡建飞先生请求辞去公司第六届董事会董事长职务。公司董事会同意其辞职的请求，并对其任职以来的勤勉工作表示感谢。会议选举李秉骥先生为公司第六届董事会董事长，胡建飞先生为公司第六届董事会副董事长。李秉骥先生、胡建飞先生简历见附件。任期至本届董事会届满止。
　　该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分董事的议案》；
　　鉴于公司第六届董事会董事张万启先生请求辞去公司第六届董事会董事职务。公司董事会同意其辞职的请求，并对其任职以来的勤勉工作表示感谢。为保证公司正常、健康地运作，公司董事会决定提名刘翔宇先生为第六届董事会董事候选人，刘翔宇先生简历见附件。任期至本届董事会届满止。
　　该议案须提交股东大会审议。
　　该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　3、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知的议案》；
　　该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月十一日

　　附件：
　　李秉骥：男，1947 年生，大专学历。现任本公司副董事长，北京燕京啤酒股份有限公司董事、常务副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。2005 年获“首都劳动奖章”，获第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果，获第四届北京优秀创业企业家，被评为中国啤酒工业“优秀管理专家”。2006 年获首都劳动奖章。2010 年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成果一等奖。2010 年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成果一等奖。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　胡建飞：男，1958 年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事长、燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司总经理、燕京啤酒(玉林)有限公司副董事长、燕京啤酒(广东)有限公司董事长。2005 年被评为中国啤酒工业“优秀营销专家”，2008 年获“广西五一劳动奖章”，2009 年被评为“中国啤酒工业杰出企业家”，2010 年被评为“广西壮族自治区劳动模范称号”。2011 年被评为“中国酿酒大师”。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　刘翔宇：男，1971 年生，研究生学历，高级经济师。现任北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼董事会秘书，北京燕京啤酒投资有限公司董事。2005 年、2006 年、2008 年三届被《新财富》杂志社评为“金牌董秘”，2008 年被评为“投资者关系金牌董秘”。2009 年获“2009 中国资本市场最佳创富 IR 奖”。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。