燕京啤酒公告正文
北京燕京啤酒股份有限公司2012年度独立董事述职报告 北京燕京啤酒股份有限公司 2012年度独立董事述职报告
北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告
北京燕京啤酒股份有限公司
2012 年度独立董事述职报告
作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称为“公司”）独立董事，2012年
我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的
规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥了独立董事作用，切实维
护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2012年度独立董事工作情况述职如
下：
一、2012年度出席会议情况
2012年度，按照法律法规和公司章程的要求，我们参加会议并审议各项议案，
有效履行了独立董事的职权，对提名、任免董事、聘任或解聘高级管理人员、公
司董事、高级管理人员的薪酬、对外担保、达到一定条件的关联交易、关联方资
金往来的专项说明等事项独立地发表了专业意见，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在
董事会运作规范的建设和重大决策的酝酿等方面做了大量工作。
2012年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对各次董事会会议审议的
相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没
有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
出席会议的情况如下：
（一） 参加董事会会议情况
1
北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告
职务 本报告期应 以通讯方 是否连续两
现场出 委托出 缺席
姓名 参加董事会 式参加次 次未亲自参
席次数 席次数 次数
次数 数 加会议
独立董事、战略委员会委员、
白金荣 6 3 3 0 0 否
薪酬与考核委员会主任
李树藩 独立董事、提名委员会主任 13 5 8 0 0 否
独立董事、薪酬与考核委员
李中根 13 5 8 0 0 否
会委员
独立董事、提名委员会与审
莫湘筠 13 5 8 0 0 否
计委员会委员
陈英丽 独立董事、审计委员会主任 13 5 8 0 0 否
2012年度内，公司董事会进行了换届选举，第五届独立董事朱武祥先生尽职
尽责，参加了在任期间的7次董事会。第六届董事会新聘任独立董事白金荣先生参
加了在任期间的6次董事会。
（二）出席股东大会情况
2012年度内，我们出席了公司四次股东大会：
1、2012年3月23日召开的公司2012年度第一次临时股东大会
2、2012年5月3日召开的公司2011年年度股东大会
3、2012年8月27日召开的公司2012年度第二次临时股东大会
4、2012年9月27日召开的2012年度第三次临时股东大会的现场会议
二、发表独立意见情况
（一）2012年4月11日，独立董事对公司续聘会计师事务所、2011年度发生的
关联交易及预计2012年日常关联交易、对外担保、公司与控股股东及其他关联方
资金往来、公司募集资金使用情况、公司2011 年度利润分配、公司2011年度董事、
监事薪酬发放、公司《2011年度内部控制自我评价报告》、公司与控股股东、实
际控制人及其控制企业之间同业竞争情况发表了独立意见。
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（二）2012年6月29日，董事会审计委员会召开会议，认为公司《内部控制发
展规划》是可行的，同意将其提交董事会审议。
（三）2012年8月9日，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况、、
董事会换届、聘任2012年度内部控制审计机构、修改《公司章程》、设立北京控
股集团财务有限公司的关联交易发表了独立意见。
（四）2012年8月27日，独立董事对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管
理人员发表独立意见。
（五）2012年9月11日，独立董事对公司公开发行A股股票相关议案、对与关
联法人北京企业（啤酒）有限公司同比例对广东燕京啤酒有限公司增资、收购关
联法人北京燕京啤酒投资有限公司、北京企业（啤酒）有限公司持有的燕京啤酒
（曲阜三孔）有限责任公司100%股权、收购关联法人北京燕京啤酒集团公司、北
京长亿人参饮料有限公司所持有的北京双燕商标彩印有限公司100%股权三项关系
交易发表独立意见。
（六）2012年12月21日，独立董事对增补公司高级管理人员发表独立意见。
三、对公司现场检查情况
2012年度，我们对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况
和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
在信息披露过程中，独立董事勤勉尽责地开展工作，持续关注公司信息披露
工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实履行责任和义务，促
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进了董事会决策和决策程序的科学化。报告期内公司能够严格按照深圳证券交易
所《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等有
关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、在2011年年报编制中的履职
2012年度内，独立董事根据《公司独立董事年报工作制度》，在公司2011年
年报的编制和披露过程中切实履行自己的职责，认真听取公司管理层对全年生产
经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2011年年报审计工作安排及审
计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，
就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，
对年报的编制工作过程进行了有效的监督。
3、对公司治理专项活动的监督
2012年，是内部控制规范在主板上市公司全面实施的一年。报告期内，我们
对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等重
大事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的
履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
五、任职各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专
门委员会会议，并切实履行自己的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过
程、董事、监事和高级管理人员报酬监督实施过程、公司投资决策的制定和实施
过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效的监督。
各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和
全面的事后评价，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的
意见，为董事会的决策提供了重要支持。
六、建议和意见
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2013年，公司应抓住机遇，健全完善公司治理和内部控制，进一步提高公司
的规范运作水平，从而获得持续、健康、稳定发展，更好的回报广大投资者。
七、学习和培训情况
我们积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、北京证监局及深
圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和
保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权
益的能力。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况。
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、2013年工作重点
公司自建立独立董事制度以来，为独立董事顺利开展工作创造了各项有利条
件。我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司领导和相关工作人员
给予了积极有效的配合和支持，对此表示感谢。
2013年，我们将时刻关注相应制度、规章的变化，积极学习相关法律法规，
不断提高履职能力，按照有关法律法规的规定和要求，进一步深入全面了解公司
情况，维护公司和股东特别是中小股东的权益。
独立董事：白金荣 李树藩 李中根 莫湘筠 陈英丽
二○一三年三月三十一日
北京燕京啤酒股份有限公司
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作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称为“公司”）独立董事，2012年
我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的
规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥了独立董事作用，切实维
护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2012年度独立董事工作情况述职如
下：
一、2012年度出席会议情况
2012年度，按照法律法规和公司章程的要求，我们参加会议并审议各项议案，
有效履行了独立董事的职权，对提名、任免董事、聘任或解聘高级管理人员、公
司董事、高级管理人员的薪酬、对外担保、达到一定条件的关联交易、关联方资
金往来的专项说明等事项独立地发表了专业意见，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在
董事会运作规范的建设和重大决策的酝酿等方面做了大量工作。
2012年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对各次董事会会议审议的
相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没
有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
出席会议的情况如下：
（一） 参加董事会会议情况
1
北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告
职务 本报告期应 以通讯方 是否连续两
现场出 委托出 缺席
姓名 参加董事会 式参加次 次未亲自参
席次数 席次数 次数
次数 数 加会议
独立董事、战略委员会委员、
白金荣 6 3 3 0 0 否
薪酬与考核委员会主任
李树藩 独立董事、提名委员会主任 13 5 8 0 0 否
独立董事、薪酬与考核委员
李中根 13 5 8 0 0 否
会委员
独立董事、提名委员会与审
莫湘筠 13 5 8 0 0 否
计委员会委员
陈英丽 独立董事、审计委员会主任 13 5 8 0 0 否
2012年度内，公司董事会进行了换届选举，第五届独立董事朱武祥先生尽职
尽责，参加了在任期间的7次董事会。第六届董事会新聘任独立董事白金荣先生参
加了在任期间的6次董事会。
（二）出席股东大会情况
2012年度内，我们出席了公司四次股东大会：
1、2012年3月23日召开的公司2012年度第一次临时股东大会
2、2012年5月3日召开的公司2011年年度股东大会
3、2012年8月27日召开的公司2012年度第二次临时股东大会
4、2012年9月27日召开的2012年度第三次临时股东大会的现场会议
二、发表独立意见情况
（一）2012年4月11日，独立董事对公司续聘会计师事务所、2011年度发生的
关联交易及预计2012年日常关联交易、对外担保、公司与控股股东及其他关联方
资金往来、公司募集资金使用情况、公司2011 年度利润分配、公司2011年度董事、
监事薪酬发放、公司《2011年度内部控制自我评价报告》、公司与控股股东、实
际控制人及其控制企业之间同业竞争情况发表了独立意见。
2
北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告
（二）2012年6月29日，董事会审计委员会召开会议，认为公司《内部控制发
展规划》是可行的，同意将其提交董事会审议。
（三）2012年8月9日，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况、、
董事会换届、聘任2012年度内部控制审计机构、修改《公司章程》、设立北京控
股集团财务有限公司的关联交易发表了独立意见。
（四）2012年8月27日，独立董事对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管
理人员发表独立意见。
（五）2012年9月11日，独立董事对公司公开发行A股股票相关议案、对与关
联法人北京企业（啤酒）有限公司同比例对广东燕京啤酒有限公司增资、收购关
联法人北京燕京啤酒投资有限公司、北京企业（啤酒）有限公司持有的燕京啤酒
（曲阜三孔）有限责任公司100%股权、收购关联法人北京燕京啤酒集团公司、北
京长亿人参饮料有限公司所持有的北京双燕商标彩印有限公司100%股权三项关系
交易发表独立意见。
（六）2012年12月21日，独立董事对增补公司高级管理人员发表独立意见。
三、对公司现场检查情况
2012年度，我们对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况
和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
在信息披露过程中，独立董事勤勉尽责地开展工作，持续关注公司信息披露
工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实履行责任和义务，促
3
北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告
进了董事会决策和决策程序的科学化。报告期内公司能够严格按照深圳证券交易
所《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等有
关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、在2011年年报编制中的履职
2012年度内，独立董事根据《公司独立董事年报工作制度》，在公司2011年
年报的编制和披露过程中切实履行自己的职责，认真听取公司管理层对全年生产
经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2011年年报审计工作安排及审
计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，
就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，
对年报的编制工作过程进行了有效的监督。
3、对公司治理专项活动的监督
2012年，是内部控制规范在主板上市公司全面实施的一年。报告期内，我们
对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等重
大事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的
履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
五、任职各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专
门委员会会议，并切实履行自己的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过
程、董事、监事和高级管理人员报酬监督实施过程、公司投资决策的制定和实施
过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效的监督。
各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和
全面的事后评价，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的
意见，为董事会的决策提供了重要支持。
六、建议和意见
4
北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告
2013年，公司应抓住机遇，健全完善公司治理和内部控制，进一步提高公司
的规范运作水平，从而获得持续、健康、稳定发展，更好的回报广大投资者。
七、学习和培训情况
我们积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、北京证监局及深
圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和
保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权
益的能力。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况。
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、2013年工作重点
公司自建立独立董事制度以来，为独立董事顺利开展工作创造了各项有利条
件。我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司领导和相关工作人员
给予了积极有效的配合和支持，对此表示感谢。
2013年，我们将时刻关注相应制度、规章的变化，积极学习相关法律法规，
不断提高履职能力，按照有关法律法规的规定和要求，进一步深入全面了解公司
情况，维护公司和股东特别是中小股东的权益。
独立董事：白金荣 李树藩 李中根 莫湘筠 陈英丽
二○一三年三月三十一日