燕京啤酒(桂林漓泉)关于召开2015年年度股东大会的公告
根据公司第五届董事会第二十次会议决议,公司决定召开2015年年度股东大会,现将有关事项公告如下: 一、会
根据公司第五届董事会第二十次会议决议,公司决定召开2015年年度股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议时间:2016年7月15日(星期五)上午9:30时(登记时间为8:30-9:20),会期半天。
二、会议地点:广西桂林市象山区翠竹路29号公司四楼会议室。
三、会议议程:
1、审议公司董事会、监事会2015年度工作报告;
2、审议公司2015年度财务决算方案;
3、审议公司2015年度利润分配方案;
四、参加人员:
1、2016年7月5日17:00时止,在册的公司股东或其授权代表;
2、公司董事、监事及高级行政管理人员。
五、其他事项:
1、所有参会人员的交通及住宿费用自理;
2、所有参会股东及授权代理人须持本人身份证、股东卡或代码卡、股东授权委托书方可出席会议;参会股东请于2016年7月14日17:00前将上述资料传真本公司登记,以便做好会务准备工作。
六、联系人:刘先生
联系电话:0773-3815028
传 真:0773–3832088
燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司董事会