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燕京啤酒(桂林漓泉)关于召开2015年年度股东大会的公告

中国国际啤酒网 2016-06-27 18:08 啤酒
根据公司第五届董事会第二十次会议决议,公司决定召开2015年年度股东大会,现将有关事项公告如下: 一、会

    根据公司第五届董事会第二十次会议决议,公司决定召开2015年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议时间:2016年7月15日(星期五)上午9:30时(登记时间为8:30-9:20),会期半天。

    二、会议地点:广西桂林市象山区翠竹路29号公司四楼会议室。

    三、会议议程:

    1、审议公司董事会、监事会2015年度工作报告;

    2、审议公司2015年度财务决算方案;

    3、审议公司2015年度利润分配方案;

    四、参加人员:

    1、2016年7月5日17:00时止,在册的公司股东或其授权代表;

    2、公司董事、监事及高级行政管理人员。

    五、其他事项:

    1、所有参会人员的交通及住宿费用自理;

    2、所有参会股东及授权代理人须持本人身份证、股东卡或代码卡、股东授权委托书方可出席会议;参会股东请于2016年7月14日17:00前将上述资料传真本公司登记,以便做好会务准备工作。

    六、联系人:刘先生

    联系电话:0773-3815028

    传 真:0773–3832088

    燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司董事会