珠江啤酒关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2016年8月26日收到公司独立董事杨永福先生及曹洲涛女士的书面辞职报告，因担任公司独立董事已满六年，两位独立董事提出辞去公司独立董事以及在董事会各下属委员会的职务。

    鉴于公司聘任新独立董事的议案尚需股东大会审议，且两位独立董事若离职将导致董事成员中独立董事占比不足三分之一，因此在股东大会聘任新独立董事之前，两位独立董事将继续勤勉尽责，履行公司独立董事义务。公司预计将在一个月内召开股东大会聘任新独立董事，股东大会审议通过聘任事宜之时，上述辞职报告将正式生效。

    公司董事会对杨永福先生及曹洲涛女士任职期间所做工作表示衷心的感谢！

    特此公告。

    广州珠江啤酒股份有限公司

    董事会

    2016年8月30日