上海金枫酒业股份有限公司第六届董事会

证券代码：600616证券简称：金枫酒业编号：临2009-014

上海金枫酒业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海金枫酒业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2009年8月14日在本公司会议室召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9名。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：

　　一、《公司二〇〇九年半年度报告及摘要》

　　二、《上海金枫酒业股份有限公司2009年上半年内部控制自我评估报告》

　　特此公告

　　上海金枫酒业股份有限公司

　　二〇〇九年八月十八日