安徽古井贡酒关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第一次临时股东大会；
（二）会议召集人：安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：2016年8月5日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2016年8月23日（星期二）15:00;
2、网络投票日期与时间：2016年8月22日至2016年8月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年8月23日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年8月22日下午15：00至2016年8月23日下午15：00的任意时间。
提示性公告日期：公司将于2016年8月19日（星期五），在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议出席对象：
1、截至2016年8月16日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件二）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部10楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会和监事会分别审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
（二）审议事项
议案1：《关于调整董事会成员的预案》（该预案需采用累积投票方式进行逐项审议）
1.1、选举李培辉先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.2、选举许鹏先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案2：《关于调整监事会成员的预案》（该预案需采用累积投票方式进行逐项审议）
2.1、选举王锋先生为公司第七届监事会监事；
2.2、选举杨小凡先生为公司第七届监事会监事；
2.3、选举张博先生为公司第七届监事会监事；
2.4、选举王子斌先生为公司第七届监事会监事。
说明：
1、议案 1和议案 2，实行累积投票制（累积投票制，指股东大会在选举两名以上董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选）。
2、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、会议登记方法
（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记；
（二）登记时间：2016年8月23日上午9：00-12：00；
（三）登记地点：公司董事会秘书室；
（四）现场股东大会会议登记方法：
1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；
2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式
地 址：安徽省亳州市古井镇
邮政编码：236820
联系电话：0558-5358615
传真号码：0558-5317706
联系人：梅佳、蒋召敏
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议；
公司第七届监事会第八次会议决议。
特此通知。
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
二〇一六年八月六日
