2016年安徽古井贡酒股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开的情况

    （一）会议召开时间：2016年8月23日下午15:00；

    （二）会议召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部10楼会议室；（三）召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式；

    （四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

    （五）主持人：公司董事长梁金辉先生；

    （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1、会议出席的总体情况

    出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共3人，代表股份281,070,693股，占公司有表决权总股份的55.81%。其中，现场投票的股东（代理人）2人，代表股份279,974,337股，占公司有表决权总股份的55.59%。

    2、A股股东出席情况

    A股股东（代理人）3人，代表股份272,627,279股，占公司A股股东表决权股份总数的71.07%。

    3、B股股东出席情况

    B股股东（代理人）1人，代表股份8,443,414股，占公司B股股东表决权股份总数的7.04%。

    4、其他人员出席情况

    公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

    三、议案审议表决情况

     1、审议通过了《关于调整董事会成员的预案》

    本次非独立董事选举采用累积投票制,会议选举李培辉先生、许鹏先生为公司第七届董事会董事。

    表决结果：

    李培辉先生以100%同意票当选为公司第七届董事会非独立董事

    许鹏先生以100%同意票当选为公司第七届董事会非独立董事

    2、审议通过了《关于调整监事会成员的预案》

    本次监事选举采取累积投票，会议选举王锋先生、杨小凡先生、张博先生和王子斌先生为公司第七届监事会监事。

    表决结果：

    王锋先生当选为公司第七届监事会监事

    杨小凡先生当选为公司第七届监事会监事

    张博先生当选为公司第七届监事会监事

    王子斌先生当选为公司第七届监事会监事

    四、律师见证情况

    本次股东大会经北京德恒律师事务所胡正安律师、吴仝美子律师现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    安徽古井贡酒股份有限公司

    董事会

    二〇一六年八月二十四日