燕京惠泉啤酒2010年度董事会日常工作情况

        报告期内，公司董事会共计召开 8次会议。会议的召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关法律、法规和《公司章程的规定》，具体召开情况如下：
        2010年 2月 23日，在公司董事会办公楼五楼召开第五届董事会第四次会议，会议一致审议通过了《2009年度总经理工作报告》、《2009年度公司财务决算报告》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于2010年向银行申请融资额度的议案》、《关于预计 2010年度日常关联交易情况的议案》、《关于确定公司审计机构 2009年度报酬的预案》、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2010年度审计机构的预案》、《关于为燕京惠泉啤酒haicent.com（抚州）有限公司提供担保的议案》、《2009年年度报告》全文及摘要、《董事会关于内部控制的自我评价报告》、《2009年度履行社会责任的报告》、《敏感信息排查管理制度》、《关于同意罗来康先生辞去公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于召开2009年度股东大会的议案》等 16项议案。会议决定聘任安刚为公司副总经理。
        2010年 4月 20日，第五届董事会第五次会议以通讯方式召开。会议以传真表决方式审议通过了《2010年第一季度报告》全文及摘要、《外部信息使用人管

       2010年 5月 13日，第五届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议以传真表决方式审议通过了《关于中国证监会福建监管局专项现场检查的整改报告》。
        2010年 7月 19日，第五届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议以传真表决方式审议通过了《2010年半年度报告》全文及摘要。
        2010年 8月 26日，第五届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议以传真表决方式审议通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司燕京啤酒（赣州）有限公司委托本公司管理的议案》。
        2010年10月 25日，第五届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议以传真表决方式审议通过了《公司2010年第三季度报告》全文和摘要。
        2010年 11月 9日，第五届董事会第十次会议在公司董事会办公楼五楼召开。会议以举手表决方式审议通过了《关于同意程汉川先生辞去公司总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于调整公司第五届董事会部分董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于召开公司 2010年第一次临时股东大会的议案》等五项议案。会议决议提名胡建飞、李文彬为公司第五届董事会候选董事，并聘任李文彬为公司总经理、蒋志福为公司常务副总经理。
        2010年 11月 25日，第五届董事会第十一次会议在公司董事会办公楼五楼召开。会议以举手表决方式审议通过了《关于调整公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于调整公司第五届董事会专门委员会的议案》。会议选举胡建飞为第五届董事会董事长，李秉骥、程汉川为副董事长，李文彬、张万启、陈雄为公司董事，李兴山、陈建元、肖珉为公司独立董事。