第五届董事会第十七次会议决议暨召开临时股东大会的通知

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证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2011-011
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议
暨召开临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十七次会议通知于2011 年10 月8 日以书面传真方式送达各董
事，会议于2011 年10 月17 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董
事9 人，实到9 人，董事胡建飞、李秉骥、程汉川、李文彬、张万启、
陈雄、李兴山、陈建元、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议一致审议通过以下议案：
1、审议通过了《公司2011 年第三季度报告》全文和正文；
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
该项议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据总经理李文彬提名，并经董事会提名委员会审查，董事会聘任
叶俊先生为公司常务副总经理，聘任刘辰先生为公司副总经理。
该项议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
叶俊、刘辰先生简历见附件一。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
根据国家相关法律法规要求，公司经营范围必须和公司的全国工业
产品生产许可证（简称QS）相一致，为此，公司将进行工商变更登记，
同时对公司章程第十三条进行相应修订。
原经营范围为：生产啤酒（熟啤酒、鲜啤酒、生啤酒、特种啤酒）；
对外贸易（以上经营范围涉及许可经营项目的，应当取得有关部门的

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许可后方可经营）。
变更后经营范围为：生产啤酒[有效期至2014 年07 月13 日，生产
地址：惠安县螺城镇建设大街157 号（熟啤酒）；福建省惠安城关城北
工业区（熟啤酒、生啤酒、特种啤酒）]；对外贸易（以上经营范围涉
及许可经营项目的，应当取得有关部门的许可后方可经营）。
本议案须提交公司股东大会审议。
该项议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
4、审议通过了《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议
案》；
该项议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司定于2011 年11 月3 日召开2011 年第一次临时股东大会，具
体事宜如下：
一、时间：2011 年11 月3 日（星期四）上午9:00
二、地点：公司所在地董事会办公楼五楼会议室
三、议题：审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
四、参加对象：
1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师；
2、2011 年10 月28 日（星期五）15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托
人。
五、会议登记办法
法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证
办理登记；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持授
权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；
异地可通过信函或者传真进行登记。
六、登记时间及地点
时间：2011 年11 月2 日(星期三)，上午8:00-11:00；下午
14:00-17:00
地点：福建省惠安县螺城镇建设大街157 号燕京惠泉啤酒公司证

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券投资部
联系人：何泽平、高忠来 联系电话：0595-87396105
传真：0595-87384369 邮政编码：362100
七、其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
3、授权委托书见附件二。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事会
二○一一年十月十七日
附件一：
叶峻：男，40 岁，研究生学历，工程师，新加坡国立大学管理学
院EMBA。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司销售部长、总经理
助理、副总经理，广东燕京啤酒有限公司副总经理、常务副总经理，
福建燕京啤酒有限公司总经理。
刘辰：男，35 岁，大学文化。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有
限公司销售副部长，广东燕京啤酒有限公司市场经理、市场部部长、
总经理助理兼市场部部长。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士（居民身份证号：_______________）
代表本人/本公司出席福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2011年11
月2日召开的临时股东大会，并代为行使表决权。