西藏发展第六届董事会第三次会议决议公告 10-29

西藏发展第六届董事会第三次会议决议公告 10-29

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2012 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议于 2012 年 10 月 15 日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    二、 董事会会议审议情况
    （一） 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2012 年三季度报告》
    （二） 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于提名潘祥生先生为公司独立董事候选人的议案”
    公司董事会提名潘祥生先生为公司独立董事候选人，潘祥生先生简历附后。公司现任独立董事已对独立董事候选人资格发表了独立意见，《提名人声明》、《候选人声明》已于同日发布在网站 www.cninfo.cn。
    本议案尚需经公司股东大会表决通过。独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
    （三） 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“第六届董事会董事津贴方案”
    经董事会审议通过第六届董事会董事津贴方案：董事津贴标准为 3 万元/年、独立董事津贴标准为 4 万元/年，已在公司领取报酬的董事不再单独领取董事津贴。
    本议案尚需经公司股东大会表决通过。
    （四） 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于 2012 年 11 月 13 日召开2012 年第一次临时股东大会的议案”
    公司 2012 年第一次临时股东大会召开时间为 2012 年 11 月 13 日，股东大会召开通知请参见同日发布的公告。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。
    特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2012 年 10 月 25 日
董事长：（闫清江）