重庆啤酒第六届董事会第二十三次会议决议公告 12-18

重庆啤酒第六届董事会第二十三次会议决议公告  12-18

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第二十三次(临时)会议通知于 2012 年 12月 11 日发出，于 2012 年 12 月 17 日下午 1 点 30 分在公司北部新区接待中心二楼会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 8 名，董事 Roy Bagattini(白荣恩)先生、StephenMaher(马儒超)先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事王克勤先生代为出席并行使其表决权；独立董事孙芳城先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事余剑锋先生代为出席并行使其表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：
　　议案一、关于制订《未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》的议案；
　　表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　议案二、关于修订《高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法》的议案；
　　表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　本公告中议案一尚需经过股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
　　特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董事会
2012 年 12 月 17 日