烟台张裕葡萄酿酒二○一○年度第二次临时股东大会决议公告 - 9-1

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

    一、会议召开及通知情况

    １、召集人：公司董事会；

    ２、会议时间：２０１０年８月３１日上午９：００；

    ３、现场会议召开地点：烟台市大马路５６号本公司酒文化博物馆会议室；

    ４、主持人：孙利强先生；

    ５、表决方式：本次股东大会采取现场投票方式。

    ６、会议通知情况：本次会议的通知刊登于２０１０年８月７日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

    ７、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    出席会议的股东及股东代理人共１５９人，其中，有限售条件人民币普通股股东１人，境内上市的无限售条件人民币普通股股东及股东代理人６人，境内上市外资股股东及股东代理人１５２人，所持（代表）股份总数３４１，５６０，２５７股，占公司有表决权股份总额的６４．７８％。

    三、提案审议和表决情况

    一、关于设立烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司的议案

    １．总的表决情况

    同意３４１，１５２，７１５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８８％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权４０７，６４２股，占出席会议所有股东所持表决权０．１２％。

    ２．内资股股东的表决情况

    同意２６７，６０８，９９９股，占出席会议内资股股东所持表决权９９．９７％；反对０股，占出席会议内资股股东所持表决权０％；弃权８７，６４６股，占出席会议内资股股东所持表决权０．０３％。

    ３．外资股股东的表决情况

    同意７３，５４３，７１６股，占出席会议外资股股东所持表决权９９．５７％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权３１９，９９６股，占出席外资股股东所持表决权０．４３％。

    ４．表决结果：会议通过了本项议案。

    二、关于补选独立董事的议案

    １．总的表决情况

    同意３４１，２４９，１６１股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９１％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权３１１，１９６股，占出席会议所有股东所持表决权０．０９％。

    ２．内资股股东的表决情况

    同意２６７，６９６，６４５股，占出席会议内资股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议内资股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议内资股股东所持表决权０％。

    ３．外资股股东的表决情况

    同意７３，５５２，５１６股，占出席会议外资股股东所持表决权９９．５８％；反对，股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权３１１，１９６股，占出席外资股股东所持表决权０．４２％。

    ４．表决结果：会议通过了本项议案。

    四、律师出具的法律意见

    １、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

    ２、律师姓名：李志强

    ３、结论性意见：公司２０１０年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    五、备查文件

    １、本公司《２０１０年度第二次临时股东大会决议》；

    ２、提交会议审议的各项议案。

    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

    董事会

    二○一○年九月一日