衡水老白干第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年10月26日下午16时在公司十三楼会议室以现场方式召开，本次会议召开前，公司已于2016年10月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐志翰先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事郑元武先生代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）全体董事一致选举刘彦龙先生为公司董事长；王占刚先生、魏志民先生为公司副董事长。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    （二）审议通过了关于董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案。

    薪酬与考核委员会召集人：郑元武

    委员：刘彦龙 肖冬光

    审计委员会召集人：徐志翰

    委员：李玉雷 郑元武

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    （三）根据董事长提名，全体董事一致同意聘任王占刚先生为公司总经理。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    （四）根据总经理提名，全体董事一致同意聘任张煜行先生为公司常务副总经理，张春生先生、赵旭东先生、郑宝洪先生、商青艳先生为公司副总经理；李玉雷先生为公司财务总监。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    （五）根据董事长提名，全体董事一致同意聘任刘勇先生为公司董事会秘书；武晓涛先生为证券办公室主任；刘宝石先生为公司证券事务代表。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    独立董事对董事会聘任的上述公司高级管理人员发表了独立意见认为：上述高级管理人员具有多年的相关工作经验和资历，能够履行其被聘职务所赋予的职责。上述高管人员任职资格合法，提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    （六）审议通过了《公司2016年第三季度报告》。

    与会董事一致认为：公司2016年第三季度报告客观、真实地反映了公司2016年第三季度报告的财务状况和经营成果。

    特此公告。

    河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

    2016年10月27日