中盛粮油案定性非法集资：信用证融资玄机

　随着“中盛粮油案”主角王伟落网，隐藏在该案背后的非法集资链条逐渐清晰。

　　《第一财经日报》昨日从宁波市相关部门获悉，该案目前被定性为“非法集资案”。此前显现在公众面前的被盗卖的大量棕榈油，只是这个链条上面的一个“融资”工具，而真正从此案折射出的江浙地区民间借贷市场的“暴利冲动”，以及扮演“民间银行”角色的信用证融资业务，才是该案的关键所在。

　　定性“非法集资”

　　昨日记者从宁波市相关部门了解到，“中盛粮油案”目前仍处于刑侦阶段，根据有关规定，具体的细节还不便透露，不过该案目前可以基本定性为“非法集资案”。

　　此前，“中盛粮油案”以中盛粮油工业(天津)有限公司(下称“天津中盛粮油”)被提起诉讼保全而引起公众关注，主角王伟的携款潜逃给该案蒙上了层层迷雾。随着本报记者调查的深入，发现该案并非“盗卖代储油”的简单案件，它不仅暴露出目前国内商品流通环节的监管缺失，而且揭开了江浙地区民间借贷市场的一种“融资放贷模式”——依托于信用证融资功能的“短期暴利”。

　　据知情人士透露，王伟在去年实际控制天津中盛粮油之前，就已经利用其控制的宁波杉科进出口有限公司(下称“宁波杉科”)和浙江协凯进出口有限公司(下称“浙江协凯”)与东马油脂(广州保税区)有限公司(下称“东马油脂”)合作，进行信用证融资放贷业务，且运转还比较成功。在尝到了这个甜头后，为了取得更大的融资金额并方便转手操作，决定同时控制一家粮油仓库。

　　“尽管王伟与东马油脂的高管关系密切，但毕竟不是自己的仓库，运作起来还是比较费周折。而天津中盛粮油去年的低价转让恰好给了王伟这个机会。”该人士表示。

　　于是，天津中盛粮油从去年开始，成为王伟“非法集资”的主要平台。由于操作的方便，其进口棕榈油的数量以及与此相关的信用证融资金额大幅增加，套现了上十亿元的资金。“如果不是因为王伟去年购买多处上海商业地产且未能及时转让，此后又出现借款未能收回、棕榈油预售亏损等事情，王伟的资金链不会断裂，其依托于天津中盛粮油的融资放贷业务不会出问题，他也不会因此而被逼上梁山，被迫卖油欠款逃跑。”上述人士称。