广西南方食品集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
广西南方食品集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于２００９年１月１５日上午９：００在南宁市双拥路３６号南方食品大厦公司会议室召开。本次会议的通知于２００８年１月９日以直接送达、邮件或传真等书面方式发送全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席董事七名，董事韩国宁、李文杰因公出差，分别委托独立董事蒙南生、董事陈德坤出席会议并授权代为表决。公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长韦清文先生主持，本次会议的通知、召开及参会人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事对本次会议的每一项议案以举手表决的方式，审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》；
表决结果：同意票９票，弃权票０票，反对票０票。
该《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》详见本公司同日登载于巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。
二、审议并通过了《防范控股股东及关联方占用资金管理办法》；
表决结果：同意票９票，弃权票０票，反对票０票。
该《防范控股股东及关联方占用资金管理办法》详见本公司同日登载于巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。
三、审议并通过了《对外担保管理制度》；
表决结果：同意票９票，弃权票０票，反对票０票。
该《对外担保管理制度》详见本公司同日登载于巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议并通过了《投资者关系管理制度》；
表决结果：同意票９票，弃权票０票，反对票０票。
该《投资者关系管理制度》详见本公司同日登载于巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。
五、审议并通过了《关于聘用会计师事务所及其报酬的议案》；
表决结果：同意票９票，弃权票０票，反对票０票。
公司２００７年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“深圳鹏城”）担任公司的审计机构，期限为一年。由于深圳鹏城同时为广西等多家上市公司及非上市公司的审计机构，审计业务繁忙，公司为保证２００８年的审计质量，能按时、按质完成２００８年年报工作，且鉴于深圳鹏城的聘期已到，经与深圳鹏城充分沟通并征得该公司的理解和支持，双方一致同意不再续约。经研究，公司拟改聘北京永拓（集团）会计师事务所有限责任公司（以下简称“北京永拓”）为公司２００８年度的财务审计机构，期限一年，年度审计费用为人民币４０万元。
北京永拓成立于１９９３年，经过十几年发展，已成为国内较有实力的会计师事务所之一，该公司陆续在江苏、广东、广西、山东、重庆、黑龙江等省市设立多家分公司。２０００年１０月，经财政部、中国证监会批准，取得了证券、期货相关业务资格。北京永拓具有一支素质较高、服务优良的执业队伍。现有注册会计师２２０多人。该公司现在广西南宁市设有广西分所，与本公司沟通便利，有利于提高工作效率，节省费用。北京永拓连续四年名列中国注册会计师协会公布的百强会计师事务所，其常年客户中，中央集团企业４０余家，金融证券及境内外上市公司３０余家。
公司独立董事对该议案发表了《关于聘用会计师事务所的意见》。
公司审计委员会对该议案发表了《关于聘用会计师事务所的意见》。
该议案尚需提交公司２００９年第一次临时股东大会审议，届时将通知深圳鹏城参会，并安排该公司在会上陈述意见。在股东大会形成决议后，公司将充分披露大会决议及深圳鹏城的陈述意见。
六、审议并通过了《关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票９票，弃权票０票，反对票０票。
董事会决定于２００９年２月６日上午１０：３０在南宁市双拥路３６号南方食品大厦本公司会议室召开２００９年第一次临时股东大会，审议董事会已审议通过需提交股东大会批准的相关议案
特此公告
广西南方食品集团股份有限公司
董 事 会
二００九年一月十六日
附件： 广西南方食品股份有限公司独立董事
关于聘用会计师事务所的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司《章程》等有关规定，我们作为广西南方食品集团股份有限公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于聘用会计师事务所及其报酬的议案》发表如下意见：
１、公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“深圳鹏城”）担任公司２００７年度的审计机构，期限一年，由于深圳鹏城同时为广西等地多家上市公司及非上市公司的审计机构，审计业务繁忙，公司为保证２００８年的审计质量，能按时、按质完成２００８年年报工作，且鉴于深圳鹏城的聘期已到，为此，经与深圳鹏城协商，双方一致同意不再续约。公司董事会在此基础上做出的改聘审计机构的考虑合理，且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
２、我们认为北京永拓（集团）会计师有限责任公司（以下简称“北京永拓”）的审计安排、审计计划及审计效率更符合公司的要求。经审查，拟聘任的北京永拓具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２００８年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
３、公司在召开董事会在审议《关于聘用会计师事务所及其报酬的议案》前，已经取得了我们的认可。我们同意公司第六届董事会第六次会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司２００９年第一次临时股东大会审议。
综上所述，公司聘用北京永拓为公司２００８年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
独立董事：蒙南生、 谢凡、 陈芳
２００９年１月１５日
广西南方食品集团股份有限公司
董事会审计委员会关于
聘用会计师事务所及其报酬的意见
鉴于公司２００７年聘请的审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“深圳鹏城”）期限已满，公司拟聘用北京永拓（集团）会计师事务所有限责任公司（以下简称“北京永拓”）担任本公司２００８年审计机构。董事会审计委员会事前分别约见了深圳鹏城和北京永拓，对本事项进行了审查。
公司２００７年聘请深圳鹏城担任公司的审计机构，期限为一年。由于深圳鹏城同时为广西等多家上市公司及非上市公司的审计机构，审计业务繁忙。公司为保证２００８年的审计质量，能按时、按质完成２００８年年报工作，且鉴于深圳鹏城的聘期已到，经与深圳鹏城协商，双方一致同意不再续约，公司拟聘用北京永拓为公司２００８年度的财务审计机构，期限一年。年度审计费用为人民币４０万元。
北京永拓成立于１９９３年，经过十几年发展，已成为国内较有实力的会计师事务所之一，该公司陆续在江苏、广东、广西、山东、重庆、黑龙江等省市设立多家分公司。２０００年１０月，经财政部、中国证监会批准，取得了证券、期货相关业务资格。北京永拓具有一支素质较高、服务优良的执业队伍。现有注册会计师２２０多人。该公司现在广西南宁市设有广西分所，与本公司沟通便利，有利于提高工作效率，节省费用。
审计委员会认为北京永拓的审计安排、审计计划及审计效率更符合公司的要求。经审查，拟聘任的北京永拓具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２００８年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此，审计委员会同意该议案。
审计委员会委员：张雄斌、 陈芳、谢凡
２００８年１月１５日
股票简称： ＳＴ南方 股票代码：０００７１６ 公告编号：２００９—００４
广西南方食品集团股份有限公司关于
召开２００９年第一次临时股东大会的
通 知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１．召集人： 公司董事会
２．公司于２００９年１月１５日召开的第六届董事会第六次会议，决定于２００９年２月６日召开公司２００９年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律法规的规定。
３．会议召开日期和时间：２００９年２月６日（星期五）上午１０：３０。
４．会议召开方式：现场方式。
５．出席对象：
（１）截止２００９年２月２日（星期一）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６．会议地点：南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼本公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关议案合法、完备。
１、审议《关于聘用会计师事务所及其报酬的议案》；
（有关本议案的详细情况见本公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告内容））
２、审议《对外担保管理制度》。
（有关本议案的详细情况见本公司同日刊登巨潮资讯网上的相关公告内容
三、会议登记方法
１、登记手续：
（１）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；因故不能出席会议的个人股东可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票帐户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（２）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件、和股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东凭证、营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真、信函的方式先登记。（授权委托书式样见附件）。
２、登记时间：２００８年２月３日～２月５日（上午８：３０至１１：３０，下午１４：３０至１７：３０）。
３、登记地点：南宁市双拥路３６号南方食品大厦证券部。
４、登记方式：拟参加会议的股东可在上述登记时间到公司登记地点、或通过邮寄、传真的方式凭股东帐户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，本公司不能保证其获得会议资料）。
四、其他
（１）、联系人：陈 宁 王文军
联系电话：（０７７１）５３０８０１５ ５３０８０９０ 传真：（０７７１）５３０８０９０
联系地址：南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼 邮编：５３００２２
（２）、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告
广西南方食品集团股份有限公司
董 事 会
二００九年一月十六日
附件： 授权委托书
兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席广西南方食品集团股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名／单位名称： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
委托人签名（盖章）： 委托日期：
受托人姓名／单位名称： 受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。