维维食品饮料召开公司2009年第三次临时股东大会的通知的公告
维维食品饮料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议暨召开公司
2009年第三次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2009年9月24日以电子邮件或书面的形式发出通知，于2009年9月29日在本公司会议召开。应到董事11人，实到8人，梅野雅之副董事长、张一董事因公没能参加，皆委托张泽源独立董事代为参加并行使表决权；黑木直树董事因公没能参加，委托丁金礼董事代为参加并行使表决权。监事及部分高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长杨启典先生主持。
与会董事审议并一致同意通过了以下议案：
一、通过了关于公司拟收购湖北枝江酒业股份有限公司股权的议案。
根据公司的实际情况和大食品战略发展规划，在做好食品饮料产业的同时，投资发展白酒产业，创造新的利润增长点，以提高公司收益，提高公司整体盈利能力，提高公司抗风险的能力，以期保持公司健康稳定的发展。鉴于公司已将双沟酒业的股权出让。为尽快拓展白酒产业，拟投资收购白酒企业的股权。经过前期考察论证准备，选定了湖北枝江酒业股份有限公司（以下简称“枝江酒业”）作为公司的收购目标。
公司拟收购蒋红星、曹生武、谭崇尧、薛传全及枝江股份工会五个股东所持有的湖北枝江酒业股份有限公司51.00%股权，即40,800,000股。
公司就本次股权转让的具体事宜与枝江酒业及其股东进行了商谈。近期达成一致意见。
（一）枝江酒业及其股东的基本情况
湖北枝江酒业股份有限公司成立于1998年10月，系创办于1817年的“谦泰吉”槽坊演变而来，是湖北省最大的白酒生产企业之一，具有近200年酿造白酒的悠久历史。公司的主要业务为白酒酿造，产品分为星级系列、王级系列、情义系列、风帆系列、普瓶系列等五大系列及散酒。
湖北枝江酒业股份有限公司（简称“枝江酒业”）
企业法人营业执照注册号：420000000016026
税务登记证号：枝国税（开）税字420583182661212
注册住所：枝江市马家店迎宾大道西段
法定代表人：蒋红星
注册资本：人民币捌仟万元整
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：白酒酿造、销售；酒剂保健食品生产、销售；其它酒（配制酒）生产、销售；纸箱及包装品生产、销售。
经营期限: 1998年10月20日至 年 月 日
其股权结构为：
| 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（％） |
| 枝江市财政局 | 15,200,156 | 19.00 |
| 蒋红星 | 23,681,820 | 29.60 |
| 曹生武 | 11,400,117 | 14.25 |
| 谭崇尧 | 7,600,078 | 9.50 |
| 薛传全 | 7,600,078 | 9.50 |
| 枝江股份工会 | 14,517,751 | 18.15 |
| 合 计 | 80,000,000 | 100 |