水井坊八届董事会2016年第八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会2016年第八次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2016年6月17日发出，送达了全体董事。会议应到董事8人，实到董事6人。ChuChunHo（朱镇豪）先生未能出席会议，书面委托董事JohnFan(范祥福)先生参会并代为表决；SamuelA.Fischer（费毅衡）先生未能出席会议，书面委托董事VinodRao先生参会并代为表决。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2016年6月17日通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

    根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定提名Danny Ho（何荣辉）先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

    公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件1。

    候选人员简历详见附件2。

    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果：通过

    本项议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任Danny Ho（何荣辉）先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

    公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件1。

    候选人员简历详见附件2。

    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果：通过

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    董事会

    二○一六年六月二十日