古越龙山绍兴酒关于拟清算注销子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年7月26日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对上海沈永和餐饮管理有限公司进行清算注销的议案》，拟清算注销下属子公司上海沈永和餐饮管理有限公司（以下简称“沈永和餐饮”）。

    根据《公司法》和公司章程的有关规定，清算注销沈永和餐饮不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。

    一、沈永和餐饮基本情况

    沈永和餐饮成立于1999年8月，现注册资本为1585万元，由本公司出资1500万元，占注册资本的94.64%，绍兴热电有限公司出资85万元，占注册资本的5.36%。经营范围：餐馆管理（除食品生产经营），附设酒店。自2007年开始处于停业状态，截止2015年12月31日，沈永和餐饮资产总计977.3万元，负债合计2.4万元，股东权益合计974.9万元（以上数据经天健会计师事务所审计）。

    二、清算注销沈永和餐饮的必要性

    公司拟受让沈永和餐饮持有的上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司（以下简称“上海专卖公司”）90%股权，股权转让完成后，上海专卖公司将变更为本公司的全资子公司，本公司拟对其进行增资以支持其发展。本次转让完成后，鉴于沈永和餐饮已经处于停业状态，已无实际的经营行为，为减少管理层级，提高资产运营效率，节约管理费用，进一步整合公司资源，公司拟清算注销沈永和餐饮。

    三、清算注销沈永和餐饮对公司的影响

    注销沈永和餐饮将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

    特此公告！

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    董事会

    二○一六年七月二十七日