皇台酒业关于董事会秘书辞职公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月23日收到公司董事会秘书刘峰先生的书面辞职报告，刘峰先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务及公司全资子公司浙江皇台实业发展有限公司董事职务。根据相关规定该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘峰先生将不在公司任职。

    公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、总经理李学继先生代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。

    公司及董事会对刘峰先生多年来对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！特此公告。

    甘肃皇台酒业股份有限公司

    董事会