金威啤酒5月15日股东周年大会内容 2012-05-16

金威啤酒5月15日股东周年大会内容  2012-05-16

  金威啤酒集团有限公司（「本公司」）于 2012 年 5 月 15 日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，载列于日期为 2012 年 4 月 12 日的股东周年大会通告内所有建议的决议案均已经以投票表决方式获得本公司之股东通过，投票表决结果如下：
    普通决议案    赞成票数  (概约%)    反对票数  (概约%)
    1. 接纳及省览截至 2011 年 12 月 31 日止年度之经审核综合财务报表及本公司之董事（「董事」）报告与本公司之核数师（「核数师」）报告。
    赞成票数1,476,669,305(100.00%)    反对票数0 (0.00%)
    2. 宣布派发截至 2011 年 12 月 31 日止年度之末期股息。
    赞成票数1,476,669,305(100.00%)    反对票数0 (0.00%)
    3.  (i) 重选梁江先生为执行董事。
    赞成票数1,303,948,739(88.30%)    反对票数172,699,012(11.70%)
    3. (ii) 重选李伟强先生为执行董事。
    赞成票数1,476,335,751(99.98%)    反对票数312,000(0.02%)
    3. (iii) 重选 Alan  Howard Smith 先生为独立非执行董事。
    赞成票数1,476,647,751(100.00%)    反对票数0(0.00%)
    3. (iv) 重选方和先生为独立非执行董事。
    赞成票数1,476,647,751(100.00%)    反对票数0(0.00%)
    3. (v) 重选李君豪先生为独立非执行董事。
    赞成票数1,476,647,751(99.99%)    反对票数21,554 (0.01%)
    3. (vi) 授权本公司董事会（「董事会」）厘定董事酬金。
    赞成票数1,476,647,751(99.99%)    反对票数21,554 (0.01%)
    4. 重新委聘核数师及授权董事会厘定其酬金。
    赞成票数1,476,669,305(100.00%)    反对票数0 (0.00%)
    5. 授予董事发行本公司股份之一般授权。
    赞成票数1,280,951,407(86.75%)    反对票数195,717,898(13.25%)
    6. 授予董事购回本公司股份之一般授权。
    赞成票数1,476,669,305(100.00%)    反对票数0 (0.00%)
    7. 将购回股份数目加在授予董事发行股份之一般授权上。
    赞成票数1,280,951,407(86.75%)    反对票数195,717,898(13.25%)
    由于以上第 1 至 7 项决议案均获超过 50%之票数赞成，此等决议案皆正式通过为普通决议案。
    本公司于股东周年大会当日之已发行股份数目为 1,711,536,850 股，相当于赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所有提呈决议案之股份总数。股东于股东周年大会上就提呈任何建议的决议案进行投票时，未受任何限制。
    本公司之香港股票过户登记分处卓佳登捷时有限公司于股东周年大会上担任投票表决之监票员。
    董事退任及授权代表变更承如本公司日期为 2012 年 4 月 12 日之股东通函内提述，江国强先生因年龄原因，于股东周年大会上不寻求膺选连任，因此，彼已于股东周年大会完结后退任董事职务。江先生只会继续担任本公司常务副总裁之职务直至 2012 年 7 月（届时彼将达 60 岁退休年龄）为止。
    江国强先生确认彼与董事会并无意见分歧，亦无任何与其退任有关而须知会本公司股东之事宜。
    董事会谨此向江国强先生在其担任本公司董事期间所作出之宝贵贡献表示衷心感谢。
    继彼退任董事职位之后，江国强先生不再担任香港联合交易所有限公司证券上巿规则（「上巿规则」）项下之本公司授权代表，并 2012 年 5 月 15 日起，执行董事李伟强先生获委任为上巿规则项下之本公司授权代表。

承董事会命
主席
黄小峰