兰州黄河召开2012年第四次临时股东大会提示性公告 11-23

兰州黄河召开2012年第四次临时股东大会提示性公告  11-23

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兰州黄河企业股份有限公司拟于 2012 年 11 月 30 日以网络投票和现场会议相结合的方式召开公司 2012 年第四次临时股东大会，公司董事会已于 2012 年 11 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 上刊载了《兰州黄河企业股份有限公司关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》，现发布本次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间为：2012 年 11 月 30 日（星期五）下午 2：30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 11 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 29 日 15:00 至 2012 年 11 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2012 年 11 月 22 日
    3、现场会议召开地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、投票规则
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。
    如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票结果为准。
    二、会议出席对象
    1、凡 2012 年 11 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
    三、会议审议事项
    1、审议事项：
    审议《关于公司以股权置换的方式取得兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 73.33%控股权的议案》。
    2、议案披露情况：
    上述议案的内容刊登在 2012 年 11 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 上。
    四、现场会议登记方法
    （一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
    1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书办理登记手续。
    2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
    上述股东应于 11 月 28 日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。
    上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。
    （二）登记时间：2012 年 11 月 28 日（上午 8:30～11:30；下午14:00～17:00）
    （三）登记地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司证券部
    联系人：魏福新     陈振华
    联系电话：0931-8449039
    联系传真：0931-8449005
    邮政编码：730030