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光明乳业第一次临时股东大会决议公告8/6

食品商务网 2010-08-06 16:18 饮料
证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2010-025号 光明乳业股份有限公司 2010年第一次临时股东大
证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2010-025号

  光明乳业股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否

一、会议召开和出席情况

1、光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2010年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2010年8月5日在上海市虹桥路1446号古北湾大酒店多功能会议厅召开。

2、出席本次会议的本公司股东或股东代表68人,代表本公司股份总数682,320,515股,占本公司已发行股份数额的65.4886%。

3、会议由董事长庄国蔚先生主持,采用记名投票方式逐项表决。

4、本公司第四届董事会部分董事、第四届董事会监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议审议通过了《关于认购新西兰Synlait Miik公司51%新增股份的提案》。

同意本公司或全资子公司(含新设全资子公司)以增资的形式认购新西兰Synlait Miik公司新增普通股26,021,658股,每股3.15新西兰元,合计8,200万新西兰元。新股发行完成后本公司将持有新西兰Synlait Miik公司已发行股本总额的51%股份,取得该公司的控股权。

提案表决情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 是否通过
682,076,659 99.9643% 239,373 0.0351% 4,483 0.0006%

 

2010年第一次临时股东大会提案的相关内容已于2010年7月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。

2010年第一次临时股东大会资料已于2010年7月28日全文在上海证券交易所及本公司网站上披露。

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团(上海)事务所陈懿君律师、俞磊律师现场见证,并出具法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议;

2、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一零年八月五日