威啤酒集团有限公司股东周年大会

        2011 年6月15 日威啤酒集团有限公司举行之股东周年大会上，载列于日期为 2011 年 4 月 21 日的股东周年大会通告内所有建议的决议案均已经以投票表决方式获得本公司之股东通过，投票表决结果如下：
        普通决议案    赞成票数 (概约%)    反对票数 (概约%)
        1. 接纳及省览截至 2010 年 12 月 31 日止年度之经审核综合财务报表及本公司之董事报告与核數师报告。1,480,952,307(100.00%)   0(0.00%)
        2. 宣布派发截至 2010 年 12 月 31 日止年度之末期股息。
        1,480,952,307 (100.00%)    0(0.00%)
        3.  (i) 重选黄小峰先生为非执行董事。 1,478,662,307(99.85%)    2,290,000(0.15%)
        3. (ii) 重选叶旭全先生为执行董事。 1,480,952,307(100.00%)    0(0.00%)
        3. (iii) 重选黄镇海先生为非执行董事。 1,478,662,307(99.85%)    2,290,000 (0.15%)
        3. (iv) 重选罗蕃郁先生为非执行董事。 1,280,515,518(86.47%)   200,436,789(13.53%)
        3. (v) 重选梁剑琴女士为非执行董事。 1,478,448,307(99.83%)    2,504,0000.17%)
        3. (vi) 授权董事会厘定董事酬金。 1,480,949,863(100.00%)      0(0.00%)
        4. 重新委聘核數师及授权董事会厘定其酬金。 1,480,936,307(99.99%)   16,000(0.01%)
        5. 授予董事发行本公司股份之一般授权。 1,280,059,063(86.44%)   200,877,244(13.56%)
        6. 授予董事购回本公司股份之一般授权。 1,480,936,307(100.00%)   0(0.00%)
        7. 将购回股份數目加在授予董事发行股份之一般授权上。
        1,280,209,963(86.45%)   200,726,344(13.55%)
        由于以上第 1 至 7 项之决议案均获超过 50%之票數赞成，此等决议案皆正式通过为普通决议案。
        本公司于股东周年大会当日之已发行股份數目为 1,711,536,850 股，相当于赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所有提呈决议案之股份总數。股东于股东周年大会上就提呈任何建议的决议案进行投票时，未受任何限制。
        本公司之香港股票过户登记分处卓佳登捷时有限公司于股东周年大会上担任投票表决之监票员。
        承董事会命
        主席
        黄小峰
        于本公告日期，董事会由两名执行董事叶旭全先生及江国强先生；五名非执行董事黄小峰先生、徐文访女士、黄镇海先生、罗蕃郁先生及梁剑琴女士；及三名独立非执行董事 Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生组成。