青岛啤酒6月27日2011年度股东年会资料 06-19

青岛啤酒6月27日2011年度股东年会资料 06-19

2011 年度股东年会会议资料
青岛啤酒股份有限公司
2011年度股东年会
会议资料
二 O 一二年六月二十七日

青岛啤酒股份有限公司
2011 年度股东年会资料目录

    一、会议议程
    二、会议规则
    三、会议议案
    1、本公司 2011 年度董事会工作报告。
    2、本公司 2011 年度监事会工作报告。
    3、本公司 2011 年度财务报告（经审计）。
    4、本公司 2011 年度利润分配（包括股利分配）方案。
    5、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计师并决定其酬金。
    6、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度内部控制审计师并决定其酬金。
    7、增选段家骏先生为本公司第七届监事会股东代表监事。

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2011 年度股东年会会议议程

    会议时间：2012 年 6 月 27 日（星期三）上午 9:00
    会议地点：青岛市香港东路 195 号青啤科研中心一楼报告厅
    大会主席：金志国董事长
    见证律师：北京市海问律师事务所
    会议安排：
    大会主席宣布出席会议的股东情况及代表的股份，介绍会议列席人员情况，董事会秘书宣读股东大会会议规则。
    第一项，与会股东及代表听取报告和议案：
    普通决议案：
    1、 本公司 2011 年度董事会工作报告。
    1.1 独立董事向股东大会作述职报告
    2、 本公司 2011 年度监事会工作报告。
    3、 本公司 2011 年度经审计的财务报告。
    3.1 普华永道中天会计师事务所有限公司代表宣读审计意见
    4、 本公司 2011 年度利润分配（包括股利分配）方案。
    5、 本公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计师并决定其酬金的议案。
    6、 本公司聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度内部控制审计师并决定其酬金的议案。
    7、 关于增选段家骏先生为本公司第七届监事会股东代表监事的议案。
    第二项，与会股东及代表讨论发言，本公司董事、管理层及董秘回答股东提问。
    第三项，与会股东及代表投票表决：
    1、宣布表决议案，推选计票人和监票人
    2、股东投票表决，计票人计票及统计结果
    3、宣布股东年会的表决结果
    4、见证律师宣布《法律意见书》
    5、与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
    大会主席宣布会议结束。

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二 O 一二年六月二十七日